O investigație a Departamentului de Justiție al SUA a descoperit că Rusia a reușit să canalizeze miliarde de dolari prin băncile americane către Turcia în 2022, folosind proiectul centralei nucleare Akkuyu ca acoperire pentru a evita sancțiunile occidentale.
Potrivit Wall Street Journal (WSJ), citat de Kyivindependent, schema ar fi fost orchestrată la cele mai înalte niveluri din Moscova, transmite B1TV.
Detalii despre schema de ocolire a sancțiunilor
Băncile americane JPMorgan Chase și Citigroup au facilitat transferuri de peste 5 miliarde de dolari legate de proiectul Akkuyu, susținut de Rusia. Cel puțin 2 miliarde de dolari din acești bani au fost ulterior înghețați de autoritățile americane.
Departamentul de Justiție suspectează că schema a fost pusă la punct de Banca Rusiei, care a finanțat în secret un împrumut de 9 miliarde de dolari prin Gazprombank. Acest mecanism a permis Rusiei să transfere bani în Turcia fără a intra în contact direct cu entitățile sancționate. Oficialii americani cred că fondurile nu au fost folosite doar pentru construcția centralei nucleare, ci și pentru a crea o rezervă de dolari offshore destinată finanțării inițiativelor statului rus.
Reacția administrației Biden
În ciuda eforturilor procurorilor de a sechestra fondurile înghețate în 2024, administrația Biden a oprit cursul anchetei, temându-se de consecințele diplomatice cu Turcia, un aliat al NATO. Casa Albă și Departamentul de Stat s-au îngrijorat că acțiunile legale ar putea afecta cooperarea în domenii precum schimburile de prizonieri, contraterorismul și stabilitatea Orientului Mijlociu.
O preocupare majoră a fost presupusa implicare a șefului serviciilor secrete turce, Ibrahim Kalin, și a fostului ministru de finanțe, Nureddin Nebati, în facilitarea plăților.
Poziția Turciei față de Rusia
Spre deosebire de alți membri NATO, Turcia a refuzat să impună sancțiuni Rusiei și a extins comerțul cu Moscova, oferind în același timp arme Ucrainei. Sistemul financiar turc a beneficiat de transferurile rusești, deoarece banca centrală a țării a încercat să stabilizeze lira pe fondul inflației galopante.
Cu dosarul acum în așteptare, administrația SUA trebuie să decidă dacă va lua măsuri. În timpul primului mandat al lui Donald Trump, tensiunile dintre Washington și Ankara au escaladat din cauza încălcărilor sancțiunilor care implicau Halkbank, o bancă deținută de stat din Turcia.