Banca Națională a României (BNR) a impus sancțiuni la adresa a 13 bănci în cursul anului trecut, în special pentru încălcări ale legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Sancțiunile au variat de la avertismente până la amenzi de până la 100.000 de lei.
Între băncile sancționate se numără Banca Transilvania, BRD, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, ING Bank, CEC Bank, Alpha Bank, Garanti BBVA, First Bank, Vista Bank, Citibank, Techventures Bank și Vista Bank.
BNR a aplicat în total 17 sancțiuni în 2023, în scădere față de cele 23 din 2022. Sancțiunile au vizat două categorii distincte: legea de funcționare a băncilor și reglementările europene privind instrumentele financiare și investițiile, precum și legislația împotriva spălării banilor, transmite PsNews.
Una dintre sancțiunile notabile a fost îndreptată către Garanti Bank, care a fost amendată cu 20.000 de lei pentru raportarea necorespunzătoare sau întârziată a tranzacțiilor extrabursiere cu instrumente financiare derivate.
Mai mult, UniCredit Bank a primit două sancțiuni, inclusiv o amendă de 100.000 de lei pentru neevaluarea riscurilor de spălare a banilor sau finanțare a terorismului în legătură cu facilitățile de schimb valutar prin intermediul ATM-urilor băncii, furnizate clienților non-bancari.
În general, sancțiunile au acoperit o gamă largă de aspecte, inclusiv activitatea de creditare și investiții, precum și încălcări ale legislației împotriva spălării banilor.
