Parlamentul European a adoptat noi legi care întăresc instrumentele UE de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Aceste legi garantează accesul imediat, nefiltrat, direct și liber la informațiile privind beneficiarii reali deținute în registrele naționale și interconectate la nivelul UE, inclusiv date vechi de cel puțin cinci ani. Unitățile de informații financiare (FIU) vor […]
