Trupele speciale și poliția economică din Ucraina au desfășurat o acțiune spectaculoasă în centrul Kievului, interceptând un vehicul cu sume mari de bani. Autoritățile au confirmat că banii provin dintr-o vastă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în sectorul agricol.
Săptămâna trecută, pe 18 august, forțele de ordine au blocat un autoturism lângă stația de metrou „Olimpiiska” din Kiev. Marți, 25 august, Biroul de Securitate Economică și Poliția Națională au dezvăluit că operațiunea a vizat un centru ilegal de conversie financiară.
Anchetatorii au descoperit că rețeaua asigura tranzacții ilegale pentru companii agricole, utilizând peste 60 de firme-fantomă. Acestea ar fi permis companiilor reale să-și mascheze veniturile și să reducă plățile de impozite.
Tranzacțiile cu produse agricole nu erau înregistrate, iar documente false erau întocmite pentru legalizarea mărfurilor. Acestea conțineau informații eronate despre origine și costuri.
Banii obținuți erau reintegrați în economia subterană, fie sub formă de numerar, fie convertiți în criptomonede. În timpul perchezițiilor, autoritățile au confiscat sume mari de bani, documente și echipamente electronice.
Acesta nu este un caz singular. În aprilie 2026, o altă rețea similară, utilizată de peste 200 de companii, a fost destructurată, fiind implicată în tranzacții ilegale de 18 miliarde de hrivne.
În 2025, Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut un fost oficial din administrația fiscală, acuzat de spălarea a 1,5 miliarde de hrivne.
