În perioada 2024-2025, aproape 2 miliarde de euro au trecut frontierele României, conform Ministerului Finanțelor. Ucraina, Republica Moldova și Turcia sunt principalele surse ale acestor fonduri, iar Turcia, Austria și România sunt destinațiile predilecte. Riscurile de spălare a banilor sunt majore.
Analizele Ministerului Finanțelor arată că aproape 2 miliarde de euro au tranzitat România între 2024 și 2025. Ucraina a fost principala sursă a acestor fonduri, urmată de Republica Moldova și Turcia. Principalele destinații au fost Turcia, Austria și România.
Un procent de 73% dintre declarațiile la intrarea în UE prin România proveneau din Ucraina. Un grup restrâns de persoane a realizat transporturi repetate de valori mari. Din 1.464 de declarații de la intrările din Ucraina, 943 au fost depuse de doar 21 de persoane, conform Ministerului Finanțelor.
Raportul Ministerului Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română, evidențiază fluxuri de numerar de peste 1,7 miliarde de euro în România în perioada analizată. Între 2024 și 2025, au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în UE și 1.835 la ieșire. Valoarea totală la intrare a fost de 1,261 miliarde euro și la ieșire de 511,7 milioane euro.
Concentrarea fluxurilor a fost mare în câteva puncte vamale. Biroul Vamal de Frontieră Siret a raportat 793,9 milioane euro, iar Halmeu 362,7 milioane euro. Împreună, aceste puncte au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate.
Fluxurile de numerar au crescut semnificativ la începutul lui 2025, atingând vârful între martie și mai. În martie, volumul a fost de 72 milioane euro, în aprilie 67 milioane euro, iar în mai aproape 100 milioane euro. Din iunie 2025, fluxurile au scăzut considerabil.
Ministerul Finanțelor subliniază că intensificarea măsurilor de control a redus fenomenul. Acțiunile de control vizează respectarea legislației privind numerarul care intră sau iese din UE și gestionarea formularului de declarare.
Conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a birourilor responsabile ale Autorității Vamale Române au fost destituite. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniază necesitatea consolidării controlului vamal și a cooperării instituționale eficiente.
Raportul detaliat a fost transmis autorităților competente pentru investigarea infracțiunilor economico-financiare, în vederea adoptării măsurilor necesare.
