Numire dubioasă făcută la ANAF în perioada în care ministrul Nazare face „curățenie” declarativ în instituția aflată în subordinea sa. Un funcționar acuzat de manevre periculoase a primit una dintre cele mai importante funcții din organigrama instituției. Pentru a face posibilă numirea, oficialii ANAF au închis ochii la acuzații grave.
A favorizat mega escrocheria „Murfatlar”
Actualul șef al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București a fost numit în funcția de director chiar dacă specialiștii Curții de Conturi au stabilit că a favorizat grupul de firme Murfatlar în urma unui control pe care l-a făcut personal. Cu toate că a fost dat pe mâna Direcției de Integritate din cadrul ANAF, Ionel Marian a scăpat basma curată după ce s-a constatat că dosarul fost înaintat prea târziu, iar presupusele fapte s-au prescris.
Potrivit al unui raport al Curții de Conturi, la jumătatea anului 2023 inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au fost trimiși să controleze firmele din grupul Murfatlar. Surse din cadrul ANAF au declarat, în exclusivitate pentru Lumea politică, că verificarea ar fi fost solicitată deoarece existau informații cu privire la faptul că băuturile alcoolice erau vândute între firmele grupului, dar plățile nu erau înregistrate în contabilitate, pentru a fi evitată plata TVA. Rămase datoare în acte, aceste societăți erau trecute în insolvență, iar în final era declarat falimentul.
Acțiunea a fost declanșată în luna mai, iar Ionel Marian, la momentul respectiv doar șef serviciu în cardul Direcției Antifraudă București a fost repartizat, împreună cu un subordonat, să analizeze, între altele, relația comercială dintre Wine Solutions Brand SRL și Rotact Bev SRL.
Verificări făcute incomplet
După control, reprezentanții Curții de Conturi au descoperit că, deși verificarea avea „o importanță deosebită, Ionel Marian a făcut-o incomplet, superficial și fără atingerea obiectivului solicitat.
„În ceea ce privește obiectivul solicitat în special de Curtea de Conturi, respectiv relația comercială dintre Wine Solutions Brand SRL și Rotact Bev SRL, echipa de audit constată că acest obiectiv nu a fost prezentat în procesul verbal încheiat de echipa de inspectori ai DGAF, acest obiectiv fiind tratat cu superficialitate. Practic, despre Rotact Bev SRL echipa de control a Curții de Conturi a identificat doar câteva informații incomplete, respectiv un total al vânzărilor Rotact Bev SRL rezumat doar la perioada 2021 – 2022, cuprinse într-un tabel din care rezultau vânzări totale de 25.639.653,88 le, ori din datele regăsite în dosarul contribuabilului Rotact Bev SRL de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) și din procesul verbal încheiat de o altă echipă de inspectori DGAF la Rotact Bev SRL indicau un volum al vânzărilor către Wine Solutions Brand SRL în valoare de 202.885.143,47 lei pentru perioada 2018-2022și confirmau soldul restant de plată către Rotact Bev SRL de 153.705.748,46 lei. Superficialitatea controlului efectuat diminuează substanțial forța probantă a procesului verbal întocmit, favorizând contribuabilul verificat în situația unei cercetări viitoare ale aspectelor urmărite de către Curtea de Conturi, de către alte organe de cercetare competente. În procesul verbal încheiat la Wine Solutions Brand SRL nu a fost cuprinsă întreaga perioadă a relației comerciale dintre societăți și nu s-a făcut nicio referire la valoarea semnificativă a datoriei față de Rotact Bev SRL”, se arată în raportul Curții de Conturi.
Ce avere a strâns, din salariu, funcționarul Ionel Marian
Surse din cadrul ANAF au dezvăluit, pentru Gândul, că superiorii lui Ionel Marian au anunțat Direcția de Integritate, însă notificarea s-a făcut cu întârziere, astfel că echipa desemnată să instrumenteze ancheta internă a constatat că au trecut mai mult de șase luni de constatarea faptelor, astfel că s-au văzut nevoiți să dea o rezoluție de clasare. Chiar și așa, sursele citate au precizat că actualul șef de la Antifraudă București ar fi motivat atunci că „nu a văzut adresa” prin care i se cerea să controleze aspectele respective
Conform declarației de avere, acesta deține două terenuri intravilane în localitatea Domnești, Ilfov de 2.800 metri pătrați, un teren intravilan de 0,79 hectare în localitatea Spineni, Olt, un teren intravilan de 1.050 metri pătrați în localitatea Cheia, Prahova, un teren agricol de 6,55 hectare în localitatea Vâlcele, județul Olt, un teren agricol în suprafață de 7.254 metri pătrați în localitatea Măneciu, județul Prahova și două terenuri agricole de 20.579 metri pătrați în localitate Vidra, județul Ilfov.
Funcționarul public este angajat al ANAF de mi bine de 20 de ani, iar principala sursa de venit a fost salariul primit de la stat.
Dosarul Murfatlar – eșecul statului în lupta cu evaziunea
Dosarul Murfatlar este unul dintre cele mai mari dosare de evaziune fiscală din România. Cu toate acestea, prejudiciile uriașe sunt pe cale să nu mai poată fi recuperate niciodată de stat. Dosarul Murfatlar este unul dintre cele mai mari eșecuri administrativ-fiscale ale statului în 30 de ani de democrație și capitalism.
ANAF a sesizat DNA încă din 2014 cu privire la comiterea unui prejudiciu de aproape 600 de milioane de lei (132 milioane de euro, la cursul de atunci) de către grupul de firme din jurul Murfatlar România SA. În 2023, după 9 ani de anchetă, DNA a trimis în judecată doar 3 foști funcționari ANAF, 6 oameni de afaceri și 4 companii, printre care Murfatlar România SA, acuzați de un prejudiciu de aproape 238 milioane de lei (peste 47 milioane de euro, la cursul actual). O parte a dosarului s-a prescris, o altă parte a fost clasată din lipsă de probe.
