Tag: spalarea banilor

Legile spălării banilor, adoptate de Parlamentul European, cu puteri sporite pentru bănci. Ce obligații vor avea cluburile de fotbal

Parlamentul European a adoptat noi legi care întăresc instrumentele UE de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Aceste...

Sancțiune pentru refuzul la plata cu cardul. Se triplează amenzile din Codul Fiscal, iar multe din faptele de spălare a banilor devin contravenții

Apar noi amenzi și multe dintre cele existente sunt mărite substanțial, în urma transformării unor infracțiuni din legea prevenirii...

Italia a înghețat active în valoare de două miliarde de euro aparținând oligarhilor ruși în contextul invaziei din Ucraina. Cine sunt cei vizați

Divizia de combatere a spălării banilor (UIF) din cadrul Băncii Centrale a Italiei a anunțat că a înghețat active...