Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor se pregătește să identifice mai repede tranzacțiile suspecte. Pentru asta a acordat un contract de 12,5 milioane de lei unei firme care să implementeze un sistem de analiză a tranzacțiilor care ajung în baza de date a oficiului. Din analiza procedurii reiese că autoritățile au pus […]
