Laura Vicol, fosta șefă a comisiei juridice de la Camera Deputaților și soțul acesteia, Victor Ciorbă, au fost reținuți pentru 24 de ore în cazul Nordis.
După mai multe ore de audieri, cei doi au fost scoşi din sediul DIICOT şi duşi cu duba în arestul Poliţiei, scriu Stirile Pro TV.
Alături de aceștia au mai fost reținute alte cinci persoane: Gheorghe Poştoacă – acţionar la firme din Nordis Group, Florin Poştoacă – director de vânzări şi Sanda Răileanu – director economic, Gabriela Vasile şi Matei Cristian.
Aceștia au fost audiați ore în șir la DIICOT. De asemenea, au fost efectuate percheziții de amploare atât în România, cât și în Monaco.
Prejudiciul depășește 71 de milioane de euro, spun anchetatorii, iar 40 de persoane au fost vizate de audieri. Implicată în schema infracțională ar fi fost și Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu.
„A început spectacolul” – a scris pe Facebook, la ora 6 dimineața, fosta șefă a Comisiei Juridice de la Camera Deputaților. Atunci demarau perchezițiile DIICOT în dosarul Nordis. Chiar dacă Laura Vicol a declarat că nu are nicio legătură cu afacerile soțului, anchetatorii au adus-o și pe ea la audieri.
Reporter: „În ce calitate v-au adus?”
Laura Vicol: „Nu știu…”
Procurorii DIICOT îl suspectează pe Vladimir Ciorbă, alături de 39 de suspecți și 32 de firme, de mai multe infracțiuni – printre care evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și delapidare cu consecințe deosebit de grave.
Peste 71 de milioane de euro delapidate în schema Nordis
Procurorii susțin că suspecții au încasat de la clienți peste 195 de milioane de euro avans în cadrul unor promisiuni de vânzare-cumpărare sau contracte de vânzare-cumpărare a unor locuințe.
Peste 71 de milioane de euro ar fi fost apoi delapidate rapid prin transferuri către persoane fizice sau firme implicate în această schemă. Grupul Nordis a intrat în insolvență anul trecut, în octombrie.
„În perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans în cadrul unor contracte de vânzare-cumpărare de apartamente, parcări și mobilier, suma de peste 195 de milioane de euro”, conform surselor din DIICOT.
Procurorii DIICOT spun că milioane de euro au fost delapidate imediat din banii clienților prin diferite inginerii financiare, iar odată ajunși în conturile suspecților, aceștia și-au cumpărat din ei vacanțe exotice și mașini de lux.
Perchezițiile în cazul Nordis au ajuns și în Monaco
Perchezițiile s-au extins până în Monaco, acolo unde anchetatorii au descoperit că două firme ar fi fost folosite în circuitul financiar ilegal.
Grupul infracțional era structurat, spun procurorii, pe mai multe paliere, din care făceau parte inclusiv avocați și notari. Printre suspecți se numără și Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, dar și Andreea Cosma, fiica fostului președinte al Consiliului Județean Prahova.
Rând pe rând au fost aduse la audieri zeci de persoane, printre care, spun surse din anchetă, ar fi și socrii Laurei Vicol.
Martor: „Nu știu de ce sunt adus. Eu am fost cu ei la un botez.”
Anchetatorii mai scriu că atunci când clienții intrau la bănuieli și doreau să verifice stadiul lucrărilor, suspecții aveau grijă să nu îi lase să intre pe șantiere și îi păcăleau că lucrările întârzie din cauza războiului din Ucraina. Mai mult, ca să-i descurajeze pe păgubiți să-și caute dreptatea în justiție, aceștia erau obligați să semneze o clauză de 20.000 de euro ca să nu declare nimic public despre contract sau despre compania imobiliară Nordis.
Procurorii DIICOT, inspectorii ANAF, dar și polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale fac cercetări la sediul Nordis din stațiunea Mamaia. Au fost ridicate deja mai multe documente. În plus, inspectorii antifraudă au mers și în spatele blocurilor, unde se află șantierul, și fac cercetări și acolo.