Alexandru Munteanu, vicepreședintele USR Dâmbovița, a fost reținut miercuri noapte de procurorii DIICOT. Alături de el a fost reținut și directorul comercial Evgheni Polyakov, în dosarul privind încălcarea sancțiunilor internaționale impuse Belarusului, potrivit unor surse judiciare citate de Gândul. Anchetatorii urmează să decidă dacă propun arestarea preventivă a celor doi.
Ordonanțele de reținere ar fi fost emise în jurul orei 1.30 noaptea, potrivit surselor citate de Gândul. Procurorii analizează acum dacă vor cere arestarea preventivă pentru Munteanu și Polyakov.
Aceleași surse susțin că cei doi ar fi oferit declarații ample în dosar și că, în cele din urmă, ar fi recunoscut faptele pentru care sunt cercetați în legătură cu implicarea lor. În schimb, față de celelalte persoane aduse la audieri – în mare parte personal contractual și ingineri – procurorii nu ar fi dispus nicio măsură preventivă.
Pe lângă Munteanu și Polyakov, în dosar mai sunt vizați Simona-Elena Palade, Vitalie Cărăuș, Dumitru Melinschi, Claudiu Lucian Țărucă, Gabriel Unguru și Mihai Doroftei, conform surselor judiciare ale Gândul.
Ce i se reproșează lui Munteanu
Potrivit surselor citate, Munteanu ar fi coordonat, în calitate de administrator și director general al World Machinery Works SRL, operațiunile de comercializare și transfer ale utilajului industrial VL40 – un echipament cu dublă utilizare, a cărui valoare depășește 100.000 de euro. Transferul s-ar fi făcut, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, către destinatari intermediari, printre care societăți-paravan din Germania și Kazahstan, beneficiarul final fiind entitatea din Belarus KUZLITMASH OAO, parte a holdingului Belarus Avtomobilnyi Zavod (BELAZ) OJSC Zhodino, din regiunea Minsk.
Această entitate s-ar fi aflat sub sancțiuni la nivelul Uniunii Europene, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300, arată sursele Gândul. Munteanu ar fi inițiat, împreună cu Poliakov, operațiunea de transfer a utilajului VL40 și ar fi continuat demersurile pentru livrarea acestuia, deși Ministerul Afacerilor Externe, prin ANCEX, respinsese anterior cereri de autorizare a exporturilor – inclusiv din cauza riscului ca produsele să ajungă la alt utilizator final decât cel declarat.
Munteanu este cercetat pentru comercializarea, importarea, exportarea, vânzarea, cumpărarea, transferarea, tranzitarea sau transportarea de bunuri, precum și pentru furnizarea de servicii de brokeraj, asistență tehnică sau alte servicii legate de aceste bunuri, în condițiile în care interzicerea sau restricționarea lor reprezintă o sancțiune internațională a Uniunii Europene. Fapta e încadrată, în formă continuată, potrivit art. 271 alin. 1 lit. e raportat la alin. 5 și alin. 6 din O.U.G. nr. 202/2008, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal.
Peste 12 ore de audieri la DIICOT
Alexandru Munteanu a ajuns la sediul DIICOT în jurul prânzului și a fost audiat vreme de peste 12 ore. Sursele Gândul au semnalat încă de dimineață că la domiciliul său urmau să aibă loc percheziții, după finalizarea cărora el urma să fie escortat de ofițeri de la crimă organizată la sediul Direcției Centrale pentru audieri.
Anchetatorii DIICOT de la structura centrală au făcut, miercuri dimineață, percheziții în peste zece locații din București și din țară, vizând mai mulți reprezentanți ai unor companii suspectate de încălcarea legii embargoului cu statele ex-sovietice, Belarus și Rusia, potrivit acelorași surse judiciare.
Potrivit surselor Gândul, firmele românești livrau, prin companii-paravan din Germania și Kazahstan, utilaje industriale cu dublă utilizare, știind că beneficiarul final ar fi entități sancționate prin regulamentele europene și americane. Sursele mai explică faptul că, folosind aceste utilaje de mare tonaj și strunguri industriale pe mai multe axe, fabricile din Belarus ar fi putut construi piese pentru vehicule militare, precum tancuri sau chiar rachete.
Confirmarea oficială a DIICOT
DIICOT a confirmat oficial informațiile publicate de Gândul. Instituția precizează că procurorii de la Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov. Cauza vizează infracțiuni privind încălcarea și eludarea regimului sancțiunilor internaționale instituite la nivelul Uniunii Europene, precum și comercializarea, transferarea și exportul unor produse cu dublă utilizare.
Din cercetările de până acum rezultă că, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice privind fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente militare.
Utilajul vizat în cauză, de tip VL40 (strung vertical), are o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro. Există date potrivit cărora pentru acesta ar fi fost făcute demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe, beneficiarul final fiind o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale UE.
Anchetatorii au identificat, de asemenea, date potrivit cărora, prin integrarea unor componente hardware și software și prin modificarea parametrilor tehnici ai utilajelor, acestea ar fi dobândit caracteristici care permiteau utilizarea lor în scopuri militare. Din actele de urmărire penală rezultă indicii privind folosirea unor circuite comerciale prin societăți din state terțe, pentru disimularea beneficiarului final și evitarea regimului de control al exporturilor, precum și demersuri pentru obținerea unor autorizații de export, continuate chiar după ce acestea fuseseră respinse de autoritățile competente.
Prin ordonanța din 29 septembrie 2026, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de 8 suspecți, pentru săvârșirea, în diferite forme de participație, a infracțiunii prevăzute de art. 27 indice 1, alin. (1) lit. e), raportat la alin. (5) și alin. (6) din O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, acțiunea beneficiind de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție, Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău și Inspectoratului Județean de Jandarmi Dâmbovița.
