Comisia Europeană a declanșat o procedură oficială împotriva României, alături de alte 17 state membre, pentru că nu a notificat complet modul în care a transpus în legislația națională prevederi din a șasea Directivă privind combaterea spălării banilor. Autoritățile de la București au la dispoziție două luni pentru a completa măsurile de transpunere.
Comisia Europeană a trimis vineri, 25 septembrie, scrisori de punere în întârziere către 18 state membre care nu au notificat integral modul în care au transpus anumite prevederi din Directiva AMLD VI privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, potrivit Agerpres.
Pe lista statelor vizate se află România, dar și Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Croația, Cipru, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia și Finlanda.
Ce trebuie să facă România
Scrisoarea de punere în întârziere reprezintă prima etapă a procedurii declanșate de Comisie. Autoritățile de la București trebuie să ofere explicații și să completeze măsurile de transpunere a normelor europene în termen de două luni.
În cazul în care răspunsurile transmise de România nu vor fi considerate suficiente, Comisia poate trece la etapa următoare a procedurii, prin emiterea unui aviz motivat.
Ce prevede directiva europeană
Directiva UE 2024/1640 fixează regulile pe care statele membre trebuie să le respecte în organizarea sistemelor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Printre prevederile directivei se numără și cele legate de registrele cu informații despre beneficiarii reali ai companiilor.
Potrivit condițiilor stabilite de directivă, aceste date pot fi consultate de autoritățile competente și de reglementare, de entitățile cu obligații de raportare, dar și de persoanele care demonstrează un interes legitim. Directiva are ca scop și consolidarea cooperării și a schimbului de informații între instituțiile implicate în lupta împotriva spălării banilor.
Data-limită pentru notificarea către Comisie a măsurilor prevăzute de directivă a fost 10 iulie 2026. Executivul comunitar vrea ca toate statele membre să aplice regulile în mod uniform, pentru ca diferențele dintre legislațiile naționale să nu creeze breșe în sistemul european de combatere a spălării banilor.
De ce contează transparența beneficiarilor reali
Comisia consideră esențială existența unor informații corecte și actualizate despre beneficiarii reali ai companiilor, atât pentru autoritățile care investighează infracțiuni financiare, cât și pentru transparența piețelor. Identificarea persoanelor care dețin sau controlează efectiv o societate poate ajuta autoritățile să urmărească mai facil circuitele financiare și să depisteze eventuale operațiuni de spălare a banilor.
Deschiderea acestei proceduri nu înseamnă, în acest stadiu, că România a fost sancționată. Executivul european îi solicită oficial țării noastre să remedieze deficiențele constatate în transpunerea legislației UE, iar România are la dispoziție două luni pentru a transmite Comisiei măsurile prin care completează transpunerea prevederilor vizate.
