Tag: spalarea banilor

România, avertisment de la Bruxelles pe spălarea banilor. Are doar două luni să remedieze problema

Actualitate Constantinescu Gabriel -
Comisia Europeană cere României să completeze în două luni transpunerea regulilor privind combaterea spălării banilor.

Legile spălării banilor, adoptate de Parlamentul European, cu puteri sporite pentru bănci. Ce obligații vor avea cluburile de fotbal

Actualitate Constantinescu Gabriel -
Parlamentul European a adoptat noi legi care întăresc instrumentele UE de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Aceste...

Sancțiune pentru refuzul la plata cu cardul. Se triplează amenzile din Codul Fiscal, iar multe din faptele de spălare a banilor devin contravenții

Actualitate Constantinescu Gabriel -
Apar noi amenzi și multe dintre cele existente sunt mărite substanțial, în urma transformării unor infracțiuni din legea prevenirii...

Italia a înghețat active în valoare de două miliarde de euro aparținând oligarhilor ruși în contextul invaziei din Ucraina. Cine sunt cei vizați

Actualitate Constantinescu Gabriel -
Divizia de combatere a spălării banilor (UIF) din cadrul Băncii Centrale a Italiei a anunțat că a înghețat active...